Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gebze KOM Grup amirliği ekipleri, bazı şahısların devlet desteği alarak kurdukları şirketleri, devlet desteğini aldıktan   hemen sonra,  başkanlarının üzerine yaparak hileli iflas ile kapattıklarını   tespit etti.  Olayla ilgili  teknik ve  fiziki takip başlatan  ekipler,  Bu yolla  haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik olarak 19 Şubat 2020 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.Nitelikli  dolandırıcılık iddiası ile Kocaeli, Adana ve İstanbul illerinde  yapılan operasyonlarda  M.K, K.G, İ.G, O.K  ve A.Ö isimli 5 kişi gözaltına  alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler,  sevk edildikleri adli merciiler tarafından  adli kontrol kararı ile serbest kaldı.